Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt giam và khởi tố bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hôm 18/1.
Nữ đại gia sở hữu nhiều khu đất vàng ở trung tâm Sài GònKinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, nữ đại gia Bạch Diệp sở hữu nhiều khu đất vàng tại trung tâm TP HCM. Trong một chia sẻ với báo chí, bà Diệp cho hay doanh nghiệp đang nắm trong tay 6 lô đất thuộc khu vực đắt địa của Sài Gòn, trong đó có 4 lô tại quận 1 và 2 lô tại quận 3.
Cụ thể, đó là dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng; 7 mặt bằng tại số 31 Lê Duẩn; lô đất 1.100m2 trên đường Lê Văn Hưu…
Dù công bố các khu đất vàng trên sẽ là khách sạn, trung tâm hội nghị cao cấp thế nhưng hiện hầu hết dự án này do Công ty Diệp Bạch Dương của nữ doanh nhân làm chủ đầu tư vẫn “giậm chân tại chỗ”, chưa hình thành được công trình nào và một số nơi cũng có thông tin chuyển nhượng.
Đơn cử, dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique ngay góc Lê Thánh Tôn – Hai Bà Trưng (quận 1) được rao bán với giá khoảng 900 tỉ đồng vào tháng 3/2016, sau đó vào tay Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang. Đến nay, dự án này vẫn còn là một công trường dù đã khởi công ngày 21/2/2013.
Còn dự án Khu khách sạn kết hợp Trung tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp tại 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3) công bố vào năm 2009 với qui mô hơn 3.000m2, vốn đầu tư ban đầu hơn 2.600 tỉ đồng nhưng chục năm sau, nơi này là trung tâm mua sắm Saigon Square 3.
Năm ngoái, nó được rao bán trên mạng với giá 2.279 tỉ đồng.
Liên tiếp lùm xùm nợ nần với Agribank
Giữa năm 2014, công ty Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Lê Thị Bạch Diệp vướng ồn ào nợ nần, khi Kiểm toán Nhà nước công bố khoản nợ hơn 3.700 tỉ đồng tại Agribank.
Ngay sau đó, bà Diệp cho rằng điều này là hoàn toàn bình thường, bởi doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng phải vay, và hiện các tài sản do bà sở hữu có thể trang trải được hết số tiền nợ đó.
Cụ thể, bà Diệp khẳng định tổng tài sản trên giấy tờ của doanh nghiệp giai đoạn đó khoảng 10.000 tỉ đồng, trong khi nợ Agribank 3.700 tỉ là “không thành vấn đề”. Nữ đại gia cũng cho hay bà dự định sẽ bán bớt một số dự án, cũng như tài sản tại Việt Nam rồi sang định cư tại nước ngoài cuối 2015.
Đến năm 2017, tình hình nợ nần của Diệp Bạch Dương với Agribank chi nhánh TP HCM lại tiếp tục nổi lên, khi bà chủ doanh nghiệp gửi kiến nghị về việc vay vốn và trả nợ lên cơ quan chức năng với đề nghị chỉ trả nợ gốc và miễn toàn bộ lãi vay 6.700 lượng vàng tại Agribank chi nhánh TP HCM.
Tuy nhiên, phía Agribank cho rằng phương án này là trái quy định nên không thể thực hiện được. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định từ thời điểm vay vào cuối năm 2008, đầu 2009 đến khi kiến nghị, Diệp Bạch Dương chỉ mới trả lãi vay đến ngày 5/1/2010.
Tính đến ngày 30/4/2017, số nợ lãi tồn đọng của doanh nghiệp do nữ đại gia Bạch Diệp sở hữu chưa trả cho Agribank là hơn 91.345 chỉ vàng và 1.514 tỉ đồng, tương đương khoảng 1.848 tỉ đồng. Toàn bộ nợ dư gốc còn lại là 66.642 lượng vàng, tương đương 2.928 tỉ đồng sau qui đổi. Ngân hàng cho rằng đã bị thiệt hại khi vẫn phải trả lãi hàng tháng cho Diệp Bạch Dương hơn 1.554 tỉ đồng.
Ngoài ra, một thông báo của Cục thuế TP HCM công bố tính đến cuối tháng 11/2018, Công ty Diệp Bạch Dương của nữ đại gia gốc Bình Định nợ thuế với số tiền 33,5 tỉ đồng.
Bị đồn đổi 2 sân tennis để sở hữu biển số xe siêu đẹp 77L-7777Không chỉ nổi tiếng về bất động sản, lùm xùm tiền nợ Agribank và Cục thuế TP HCM, nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp còn “gây sốt” và được biết đến nhiều nhất khi sở hữu chiếc siêu xe Rolls-Royce có biển số tứ quý 7 (77L-7777). Thời điểm năm 2008, nó được có giá trị đắt nhất tại Việt Nam khi lên tới 1,4 triệu USD.
Bà Bạch Diệp cho biết bà mua xe ngày 23/11/2007, sau đó xe nhập về Việt Nam vào cuối tháng 1/2008. Giá tiền mua xe khi đó là 496.360 USD, thuế nhập khẩu trước bạ 882.092 USD và phí vận chuyển 10.000 USD. Như vậy, chiếc siêu xe Rolls-Royce có tổng giá trị lên tới gần 1,4 triệu USD.
Tuy nhiên, phía sau việc sở hữu siêu xe có giá đắt đỏ lẫn biển số không thể đẹp hơn này đã khiến nữ đại gia vướng phải nhiều tai tiếng. Vụ việc khiến bà Bạch Diệp phải chính thức lên tiếng khi nhiều người cho rằng bà mua bằng tiền vay ngân hàng.
Theo bà, việc tỉnh Bình Định cấp biển số đẹp này là do trùng hợp, bởi thời điểm đó tỉnh bắt đầu ra đầu số 77L-. Thời gian này chưa tổ chức bốc thăm mà người dân được xem bảng kê các biển số nên bà đã lựa biển tứ quý 77L-7777.
Bị lừa 2.666 lượng vàng?Năm 2015, cái tên Dương Thị Bạch Diệp và Công ty Diệp Bạch Dương cũng từng “gây sốt” khi bị lừa đến 100 kg vàng. Vào thời điểm đó, vợ chồng Lã Thị Thùy Vân (SN 1958, quê Hà Nam) Lâm Phúc Lâm (SN 1958, ở Thanh Hóa, cùng ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM ) trong vai chủ Công ty CP thương mại dịch vụ Phúc Bảo Minh, tiếp cận với bà Diệp vay vốn mua nhà.
Bà Diệp đã cho vay tổng cộng 2.666 lượng vàng (lãi suất 0,9%/tháng). Tài sản thế chấp là các căn nhà ở nhiều quận trung tâm TP HCM. Tuy nhiên, thực tế thì cặp vợ chồng này chỉ đưa cho bà Diệp bộ hồ sơ hứa mua, hứa bán tại 1 căn nhà trong số đó.
6 tháng sau khi hết hạn trên hợp đồng vay, cặp đôi này lại làm đơn gởi cơ quan chức năng tố cáo bà Diệp cho vay nặng lãi với mức trên HĐ là 0,9%, nhưng thực chất là 4,9%/ tháng, và cho rằng bà cố tình kéo dài thời gian hợp thức hóa việc mua nhà thuộc sở hữu nhà nước để lấy lãi.
Sau khi tố cáo không thành, cặp vợ chồng này tiếp tục gởi đơn đến Tòa án đề nghị vô hiệu hóa toàn bộ giấy vay vàng quy ra tiền, yêu cầu tòa án buộc bà Diệp trả hơn 8,4 tỷ đồng.Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt vợ chồng siêu lừa này. Ngày 4/5/2015, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, truy tố vợ chồng siêu lừa Vân – Lâm.